Методика расследования фальшивомонетничества

Фальшивомонетничество в рамках статьи 186 УК РФ охватывает изготовление в целях сбыта, хранение или перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денежных знаков и предусмотренных законом ценных бумаг.1 Для изготовления, хранения и перевозки принципиально исследуется цель последующего сбыта, а для сбыта необходимо установить осознание поддельности.1, 2

Расследование направлено на изъятие и экспертное исследование поддельного объекта, установление обстоятельств его появления и передачи, выявление взаимосвязанных экземпляров и проверку цепочки лиц, через которых он прошел. Методика не сводится к факту обнаружения подделки у конкретного человека.2, 3

Что важно запомнить
  • Статья 186 УК РФ требует цели сбыта при изготовлении, хранении и перевозке поддельных денег или ценных бумаг.1
  • При сбыте необходимо установить, что лицо осознавало поддельность передаваемого объекта.1, 2
  • Пленум Верховного Суда РФ указывает на необходимость установить поддельность и существенное сходство объекта с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами.2
  • Каждый обнаруженный экземпляр фиксируют и исследуют как самостоятельный объект, одновременно проверяя связь с другими эпизодами.
  • Место обнаружения поддельной купюры не доказывает, что ее изготовил или сознательно сбыл последний владелец.

Правовая основа

Статья 186 УК РФ охватывает изготовление в целях сбыта, хранение и перевозку в целях сбыта, а также сбыт заведомо поддельных банковских билетов, монеты и указанных в статье ценных бумаг.1 Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что отсутствие цели сбыта при изготовлении исключает ответственность по этой норме.2

Типичные исходные ситуации

Поддельный денежный знак выявлен банком или торговой организацией. Устанавливают обстоятельства его получения, сохраняют записи и документы операции, проверяют предыдущую цепочку передачи.

Лицо задержано при попытке использования нескольких подозрительных объектов. Проверяют происхождение каждого экземпляра, осведомленность лица и связь между эпизодами.

В ходе другого расследования обнаружены объекты и средства, предположительно связанные с подделкой. Их происхождение и назначение устанавливают экспертно и фактически, не делая вывод по одному внешнему впечатлению.

Изъятие и фиксация

Подозрительный денежный знак или ценная бумага сохраняется как вещественный объект с фиксацией места, времени и обстоятельств обнаружения. Важно не утратить следы обращения и не смешивать разные экземпляры.

Экспертное исследование

Специалист или эксперт устанавливает поддельность, способ изготовления в пределах специальных знаний, общие признаки происхождения и другие вопросы, значимые для идентификации серии объектов.2, 3 Следователь не определяет поддельность только визуально.

Установление цепочки обращения

Проверяют, от кого и при каких обстоятельствах объект поступил, какие платежи или обмены совершались, имеются ли записи камер и документы операции. Последний добросовестный получатель может не иметь отношения к изготовлению или сознательному сбыту.

Проверка цели и осведомленности

Количество объектов, обстоятельства их получения и хранения, коммуникации, поведение при передаче и другие данные оцениваются в совокупности.1, 2 Ни один из этих признаков отдельно не заменяет доказательство цели сбыта или знания о поддельности.

Разграничение с мошенничеством

Пленум Верховного Суда РФ указывает, что грубая подделка, явно не способная участвовать в денежном обращении и используемая для обмана ограниченного круга лиц, при соответствующих обстоятельствах может получать иную квалификацию, в том числе как мошенничество.2

Пример простыми словами

Кассир обнаруживает подозрительную купюру после расчета покупателя. Запись камеры позволяет установить лицо, но этого недостаточно для вывода о заведомом сбыте. Купюра направляется на исследование, восстанавливаются обстоятельства ее передачи, проверяется, откуда покупатель мог ее получить и имел ли основания знать о поддельности. Если выявляются связанные эпизоды, их сопоставляют по объектам и хронологии.

Частые ошибки
  • Считать последнего владельца поддельной купюры ее изготовителем или сознательным сбытчиком.
  • Определять поддельность только визуально без специального исследования.
  • Игнорировать необходимость доказать цель сбыта при изготовлении, хранении или перевозке.
  • Не проверять осведомленность лица о поддельности при сбыте.
  • Объединять разные эпизоды только потому, что в них использовался один номинал.

Другие вопросы

Источники

  1. 1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2026). Ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
  2. 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» ред. от 06.02.2007. Разъяснения о цели сбыта, существенном сходстве подделки, сбыте и разграничении с мошенничеством
  3. 3 Криминалистика Под ред. И. М. Комарова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2026 г. Разделы о технико-криминалистическом исследовании документов, специальных знаниях и расследовании экономических преступлений