Криминалистическое исследование денежных знаков и установление их подлинности

Криминалистическое исследование денежных знаков направлено на установление способа их изготовления, соответствия реквизитов и защитных элементов официальному образцу, наличия признаков имитации или изменения и свойств использованных материалов.1, 2

Эксперт устанавливает способ изготовления денежного знака, особенности его реквизитов и соответствие либо несоответствие исследованных признаков официальному образцу конкретного выпуска.1, 3 Юридическая оценка того, образуют ли изготовление, хранение или сбыт объекта состав преступления, относится к компетенции правоприменителя. Проверять банкноту нужно по совокупности признаков конкретного номинала и выпуска, опубликованных Банком России.1

Что важно запомнить
  • Эталоном служат официальные характеристики именно того номинала и выпуска банкноты, который исследуется.1
  • Проверяют материал основы, водяные знаки, защитную нить, микротекст и микроизображения, рельеф, оптически переменные и машиночитаемые элементы — если они предусмотрены конкретным выпуском.
  • Один совпавший защитный признак не подтверждает соответствие банкноты официальному образцу в целом.
  • Эксперт устанавливает технические признаки и способ изготовления. Юридическая квалификация изготовления или сбыта поддельных денег выходит за пределы такого исследования.3
  • При сомнении банкноту не следует повреждать или проверять бытовыми химическими способами.

Что является объектом исследования

Денежный знак рассматривается как защищённая полиграфическая продукция: важны бумага или иной материал основы, печатные изображения, серийные номера, защитные волокна и нити, микрографика, рельеф и специальные оптические признаки.1, 2 Их конкретный набор определяется выпуском.

Сравнение с официальным образцом

Первый принцип — установить, с каким именно выпуском сравнивается объект. Банк России публикует отдельные страницы по номиналам и образцам с предусмотренными для них признаками подлинности.1 Поэтому отсутствие признака, которого в данном выпуске нет, не свидетельствует о нетипичном изготовлении, а наличие элемента, похожего на защитный, ещё не подтверждает правильность технологии его выполнения.

Признаки, контролируемые без специального оборудования

В зависимости от банкноты проверяются элементы, видимые на просвет, под углом и на ощупь: водяные знаки, защитная нить, оптически переменные изображения, скрытые элементы и повышенный рельеф. При увеличении исследуются микротекст, микроизображения и структура тонких линий.1

Специальное исследование

Эксперт применяет микроскопию, различные режимы освещения, исследование в УФ- и ИК-диапазонах, измерения и методы технической экспертизы документов.1, 2 При необходимости исследуются бумага и красящие вещества. Задача состоит не только в обнаружении внешнего сходства, но и в установлении фактического способа формирования реквизитов.

Признаки способа изготовления

При исследовании оценивают микроструктуру печати, точность совмещения элементов, геометрию и качество линий, свойства красочного слоя и основы, воспроизведение защитных элементов. Несоответствия рассматриваются в системе. Отдельный дефект может быть следствием износа, загрязнения или повреждения настоящей банкноты.

Серийные номера и реквизиты

Номер и другие переменные реквизиты исследуют по способу нанесения, взаимному расположению и соответствию установленному оформлению. Их совпадение с внешним шаблоном не заменяет исследования остальных уровней защиты.

Повреждённые банкноты

Износ, загрязнение, намокание и механические повреждения могут изменить внешний вид настоящего денежного знака. Поэтому эксперт отделяет признаки эксплуатации от признаков нетипичного изготовления. При сильном повреждении часть вопросов может остаться нерешённой.

Предел экспертного вывода

Техническая экспертиза устанавливает обстоятельства изготовления и изменения объекта, особенности реквизитов и соответствие либо несоответствие исследованных признаков официальному образцу конкретного выпуска.1, 3 Вопрос о том, образуют ли изготовление, хранение или сбыт объекта состав преступления, решает правоприменитель на основе всей совокупности доказательств.

Криминалистическое значение

Если изымается несколько банкнот, совпадение особенностей изготовления может иметь значение для установления общего источника происхождения. Итоговая доказательственная оценка формируется по совокупности экспертных и иных данных.

Пример простыми словами

Купюра внешне похожа на действующую банкноту. Проверка только водяного знака недостаточна. Сначала устанавливают её выпуск, затем сопоставляют предусмотренные для него признаки на просвет, под углом, с увеличением и при специальных режимах исследования. Только согласованная система признаков и способ их изготовления позволяют сделать обоснованный технический вывод.

Частые ошибки
  • Проверять банкноту по признакам другого года или модификации.
  • Считать один хорошо имитированный защитный элемент достаточным подтверждением подлинности.
  • Смешивать износ настоящей банкноты с признаками нетипичного изготовления.
  • Пытаться проверять купюру реактивами, нагреванием или иными способами, способными уничтожить экспертно значимые признаки.

Другие вопросы

Источники

  1. 1 Банк России. Банкноты Банка России Разделы «Признаки подлинности» по номиналам и образцам: контроль на просвет, с увеличением, при изменении угла зрения, на ощупь, в УФ- и ИК-диапазонах
  2. 2 Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2023 г. Гл. 12, § 12.4: технико-криминалистическое исследование документов
  3. 3 РФЦСЭ Минюста России. Техническая экспертиза документов Раздел «Предмет и объекты экспертизы»; разделы об исследовании печатных реквизитов и материалов документов